Gentile Avvocato,

con il modulo KyC integrato in Kleos, potrai adempiere alle disposizioni di legge Antiriciclaggio in modo semplice e automatizzato.

In più avrai accesso alle Informazioni Commerciali per conoscere lo stato patrimoniale dei clienti e delle controparti.

Con il modulo KyC potrai in maniera semplice e direttamente dal tuo gestionale effettuare interrogazioni sulle seguenti liste:

• Liste documenti di identità smarriti o rubati.

• Lista Antiriciclaggio che comprende i nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.

• Liste di Persone Esposte Politicamente (PEP): PEP Mondiali - PEP Locali - Former PEP e PEP Family Members - Sanction Lists e Enforcement List: Elenchi di soggetti colpiti da sanzioni internazionali, soggetti ricercati dalle forze di Polizia internazionali delle principali nazioni e degli organismi mondiali - Adverse Media List: Soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press mondiale).

• Liste contenenti i nominativi dei soggetti protestati.

• Liste Promotori Finanziari Radiati o Sospesi.

• Liste Siti Gioco Illegale.

• Report negatività integrate: Protesti - Pregiudizievoli di conservatoria - Procedure concorsuali.

• Informazioni Immobiliari da Catasto.

• Bilanci e dati finanziari.

Inoltre potrai scaricare e salvare i report per attestare tutti i controlli effettuati e monitorarne eventuali variazioni.

Inserisci i tuoi dati per saperne di più!



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